Cómo completar la verificación KYC

La verificación de la cuenta, también conocida como verificación KYC: Know Your Client (KYC, conoce a tu cliente) es un paso estándar y obligatorio que todas las instituciones financieras deben seguir.

La verificación se puede completar después de superar la fase de evaluación y antes de recibir la cuenta fondeada. Para superar la verificación KYC con FXIFY Futures, deberás presentar varios documentos a través de nuestro sistema de verificación, SumSub.
Estos son los documentos necesarios para verificar correctamente tu cuenta de FXIFY Futures.

Prueba de identidad (POI)

Puede ser tu

Documento nacional de identidad o licencia de conducir. Anverso y reverso del documento.
Pasaporte: Foto que muestre claramente ambas páginas del pasaporte.

La imagen debe ser nítida, fácil de leer, a color y sin reflejos, y las 4 esquinas y los bordes deben verse claramente. Por supuesto, debe ser un documento válido (no vencido).

Comprobante de domicilio (POA)

Puede ser una factura de servicios (como internet, agua, electricidad, gas o teléfono fijo)
Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito, que también puede ser un archivo PDF de la banca en línea (debe mostrar movimientos)
Factura de impuestos o constancia/certificado de residencia emitido por el gobierno (debe estar firmado y/o sellado por el ayuntamiento/municipio).

Este documento debe:

Estar emitido a tu nombre
Mostrar tu dirección (la misma que en tu cuenta de FXIFY Futures)
Haber sido emitido en los últimos 3 meses (no puede tener más de 3 meses)
Mostrar el nombre/logotipo de la entidad emisora (por ejemplo: si presentas un estado de cuenta bancario, el nombre y el logotipo del banco deben aparecer en el documento)

Una imagen de prueba de vida (normalmente una selfie)

Una selfie sosteniendo tu documento de identidad cerca de tu rostro, el mismo documento que enviarás para la verificación.

No aceptamos:
– capturas de pantalla o documentos escaneados
– facturas de teléfono móvil
– facturas médicas
– recibos o pólizas de seguro
– documentos vencidos
Como alternativa, puedes usar tu documento de identidad como comprobante de domicilio si incluye tu dirección completa. En ese caso, deberás presentar otro documento de identidad como prueba de identidad.

Notas importantes:

No intentes subir documentos falsos, ya que corres el riesgo de perder tus cuentas con FXIFY Futures™ y de que no se te emitan cuentas nuevas.
En algunos casos, puede requerirse documentación adicional.
Todos los retiros se procesan a través de RISE, lo que significa que también deberás completar la verificación KYC con RISE Work Solutions. Si SumSub acepta los documentos anteriores, también deberían servir para RISE, ya que siguen pautas estándar.
No se permite el uso de VPN/VPS ni de ningún otro servidor proxy durante el proceso de verificación KYC.
Siempre puedes contactar a nuestro equipo de soporte por el chat en vivo o por email a [email protected] si necesitas más ayuda.
Si te preguntas qué pasa si no puedes verificar tu cuenta, consulta este enlace: ¿Qué pasa si no puedo verificarme?